价值高达150亿美元！美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，“杀猪盘”更多细节披露：幕后黑手“太子集团”创始人陈志仍在逃

美国司法部近日宣布，已冻结与中国籍诈骗首脑 陈志（Chen Zhi） 及其掌控的太子集团（Prince Group） 相关约 150亿美元资产。这笔资金包括 127,271枚比特币、海外房产、游艇、艺术品、私人飞机等，成为美国司法史上规模最大的资产没收行动之一。

插播：电诈

（查抄的比特币钱包）

司法部长梅里克·加兰在记者会上直言：“这是一个假借投资与房地产外衣，实为跨国人口贩运与网络诈骗帝国的犯罪集团。”

陈志被指控通过太子集团在 柬埔寨、西港与金边地区 建立多个“科技园区”，实为诈骗园区与强迫劳动基地。这些园区表面上是外资引进与数字产业园，实则关押数以千计被诱骗至东南亚的年轻人，强迫他们执行所谓的“杀猪盘”“加密货币投资”“恋爱陷阱”等诈骗项目。

一、“太子帝国”的真面目：地产、银行、慈善全是外壳

陈志，福建连江人，曾自称“柬埔寨太子集团董事长”，公开身份是地产与金融投资家，常出现在慈善活动与政府会议中，甚至获得柬埔寨皇家勋章。

但美国与英国联合调查发现，这一切不过是层层伪装。

调查文件显示，太子集团旗下的多个子公司被用于：

洗钱与转移加密货币赃款；

通过虚构项目吸纳外部资金；

控制园区安保与出入证件，对外封锁，对内拘禁。

一名被解救的受害者回忆：“我们每天要假扮不同身份，向海外受害者发信息。如果达不到业绩目标，就会被电击、殴打或卖到别的园区。”

二、陈志的发迹过程

陈志出生于1988年左右（现年约37岁），太子集团的创始人、董事长兼首席执行官。该集团总部位于柬埔寨金边，是一个跨国企业集团，涉及房地产开发、金融服务、媒体、消费品和娱乐等领域，业务覆盖30多个国家，包括柬埔寨、中国、泰国和新加坡等。

陈志在柬埔寨享有较高社会地位，曾获得柬埔寨王室授予的“Neak Oknha”荣誉称号，这是一种对商业领袖的认可，通常与慈善和经济贡献相关。

他还担任过柬埔寨现任总理Hun Manet及其父亲、前总理Hun Sen的顾问，这显示他与柬埔寨政治精英有密切联系，被视为该国犯罪经济与统治政权交织的“核心支柱”。

关于他的早期生活和教育背景，公开信息有限，仅知他从中国移民到柬埔寨，并在商业领域起步，陈志的发迹显然受益于中国与柬埔寨的战略关系的发展。陈志的商业生涯始于2010年代初，他于2015年左右正式创立太子集团。该集团最初定位为合法企业，专注于房地产（如Prince Huan Yu Real Estate）和金融（如Prince Bank），并通过慈善活动（如资助教育和医疗）提升形象。

在表面上，太子集团通过与当地政府的合作快速发展，例如在柬埔寨建设多个地产项目，并扩展到在线赌博和加密货币挖矿等领域。

陈志的发迹被描述为利用政治影响力和贿赂：在多个国家行贿官员以保护业务，并通过集团的合法外壳掩盖非法活动。 据指控，他与高层助手（如Guy Chhay、Lei Bo、Sandy Zhou、Alan Yeo和Karen Chen）合作，协调资金转移、管理账户，并通过毛里求斯、台湾和新加坡的分支公司模糊资金来源。

到2020年代，该集团已成为东南亚主要玩家，表面收入来自合法业务，但据称实际利润来源于非法活动。 哈佛大学跨国犯罪专家Jacob Daniel Sims将太子集团描述为“全球网络诈骗的支架”，陈志则是其“中心支柱”。

三、跨境洗钱：从柬埔寨到纽约拍卖行

根据起诉书披露，陈志与同伙利用多层离岸公司与加密账户转移赃款，部分资金被用于购买：

豪华游艇与私人飞机；

曼哈顿和伦敦的高端房产（位于伦敦市中心的一处价值 1600 万美元的豪宅和位于伦敦金融区核心地带的一座价值 1.26 亿美元的办公大楼）

以及通过纽约一家拍卖行购买的毕加索画作。

美国财政部的制裁名单显示，涉案账户遍布新加坡、香港、塞舌尔与迪拜，形成一个复杂的全球洗钱网络。调查人员称，“他们不仅骗钱，还在洗‘合法形象’。”

四、诈骗版“血汗工厂”：暴力、拘禁与奴役

在被查封的西港园区中，警方发现：

上百部手机与电脑正运行诈骗脚本；

地下室被改造成“惩戒室”，用于殴打与拘禁；

多名被困中国、越南、马来西亚籍受害者陈述遭受电击与威胁。

美国司法部援引联合国资料指出，这类园区本质上已构成“现代奴役与跨国有组织犯罪”。

五、全球执法连动：从英美到东南亚

英国财政部同步宣布冻结陈志名下账户，并吊销其英国护照。

美国司法部已在纽约联邦法院提起刑事与民事诉讼，指控其“跨国电信诈骗、洗钱、人口贩运与强迫劳动”。

同时，国际刑警组织已发布红色通缉令。柬埔寨政府则在国际舆论压力下表示“将全力配合调查”。

若罪名成立，陈志最高可被判 40年监禁，太子集团资产将被全面没收。

六、从“太子”到“通缉”：一个时代的幻象

太子集团一度被包装成“柬埔寨现代化象征”，投资地产、银行、慈善、教育。

但如今的揭露，让这一切显得讽刺：

它不只是金融骗局，更是资本外衣下的“人性地狱”。

在过去几年，柬埔寨、西港、缅北等地的“园区经济”被多次曝出以“高薪招聘”为幌子，实则诱骗年轻人从事诈骗。陈志的被查封，可能是美国正式对这一灰色体系开刀的起点。

七、被撕下的金色面具

陈志曾高调宣称“要让柬埔寨成为亚洲金融新星”。

如今，美国司法部的起诉书像一把手术刀，撕掉了那层镀金的假象。

在全球金融史上，150亿美元的冻结资产，不只是数字，而是成千上万被欺骗、被囚禁、被迫诈骗者的泪与血。

或许，这场“太子帝国”的崩塌，才是对东南亚地下诈骗产业链最沉重的一记警钟。