今天良心哥带大家来看一个引人注目的案件，一名中国女性外卖员在英国被发现拥有61,000枚比特币，这些比特币按当前市值估算价值约63亿美元，随后她被判定犯有洗钱罪。

插播：13万国人被骗430亿 @小狐狸338915785

3月18日，英国法院裁定这名42岁的华裔女性参与或涉嫌洗钱活动，涉及的金额高达63亿美元。在5月10日，她接受了判决。据警方表示，调查期间查获的比特币超过61,000枚，价值超过34亿英镑，这是迄今为止查获的最大一笔加密货币。这些资金据称源自一个诈骗团伙在2014至2017年期间诈骗了近13万名中国投资者所得。

据外媒20日报道，这名华裔女子简雯（音译）因清洗案中的150个比特币而被定罪。另一名被认为是诈骗团伙首脑的45岁女性张雅迪（音译）已经逃离英国，目前下落不明。

这两人的名字值得关注，后面我会详说。

新闻内容

在2017年9月，随着被中国通缉的钱志敏（又名张亚迪，Yadi Zhang音译）到达伦敦，华裔公民简雯（Jian Wen音译）辞去了她在中餐外卖店的工作和房间，搬入了位于汉普斯特德希思附近价值500万英镑的六居室豪宅。

钱志敏到达英国后，简雯帮助她将比特币转换成现金、珠宝、奢侈品和房产，目的是隐藏资金的真实来源。她们声称自己经营一家跨国珠宝公司，主营钻石和古董贸易，在Harrods百货公司花费数万英镑购买名牌服装和鞋子。

简雯购买了一辆价值25,000英镑的E级奔驰，并将她的儿子送到每学期学费为6,000英镑的Heathside预科学校就读。她还尝试购买伦敦一些极其昂贵的房产，包括一栋位于汉普斯特德、价值2,350万英镑带游泳池的豪宅，以及一栋价值1,250万英镑、配备电影院和健身房的住宅。

2018年10月31日，英国警方首次对钱志敏和简雯租住的豪宅进行了突击搜查，发现了存储有大量比特币加密钱包的笔记本电脑和随身碟等设备。这次行动查获了超过61,000个比特币的钱包，成为全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。

当警方突击搜查时，钱志敏在场，但她随后逃离了英国。到了2021年，英国警方获得了这些比特币的访问权限，当时这61,000个比特币的价值约为14亿英镑，而如今价值已超过30亿英镑。与此同时，相关的23,308个比特币仍在流通，目前价值超过10亿英镑。

简雯坚称她相信钱志敏是一位通过珠宝生意、房产投资以及合法的比特币挖矿积累财富的富裕商人。现年42岁的简雯否认所有三项洗钱罪指控，并提供证据声称自己对钱志敏的犯罪活动一无所知。

根据案件的内容来分析

Yadi Zhang被指控在2014年至2017年期间通过一系列理财诈骗活动，从超过128,000名投资者那里盗取了大约50亿英镑，并将这些资金转换成比特币。目前，Yadi Zhang仍在逃。

Jian Wen在审判中面临指控，她被怀疑协助Yadi Zhang将部分比特币转换成现金、财产、珠宝和其他奢侈品。尽管面临这些指控，Jian Wen否认了所有相关指控。

进一步分析表明，Yadi Zhang所涉及的金额在转换为比特币后，估计初始的赃款金额在30亿到50亿美元之间，即大约200亿到350亿人民币。在这一时间段内，有两个显著的案件：易租宝案和泛亚有色案。考虑到易租宝案涉及的人数达到90万，与这里的情况不符，因此可能排除。而泛亚有色案恰好涉及到13万人，这使得此案极有可能与泛亚有色案相关。

通过对比泛亚有色案中的关键人物与此次洗钱案涉及的人物名称，可以发现相似之处：泛亚有色案的关键人物之一张鹏，外号张子诺，与洗钱案中的Yadi Zhang对应；泛亚有色案的财务总监温笛，则与Jian Wen相匹配。

这种对应关系表明，这次涉及63亿美元的洗钱案可能与泛亚有色案紧密相关。根据这种推断，泛亚有色案中失踪的330亿元资金，可能被转换成了比特币。

这一新闻再次提醒良心哥的粉丝们，对内宣称高额回报的理财项目需要保持警惕。泛亚有色案在当时造成了许多人巨大的财产损失，给无数家庭带来了痛苦。