这几年，比特币的价格水涨船高，随之而来的骗局也越来越多。近日，美国商品期货交易委员会就公布了一场涉及12.3亿美元的大型比特币诈骗案。

骗局始于2017年5月，很多比特币持有者在脸书、油管和领英上看到大量诱人的比特币投资广告。打广告的是一家叫Control Finance的英国公司。

他们称自己成立于2007年，是当今全球最大的比特币交易品牌之一。为了让广大比特币持有者增加收益，他们提供一流的加密货币投资服务。只要顾客们把自己的加密货币交给Control Finance，公司就会在加密货币市场上交易，让钱生钱。

Control Finance承诺，每月的投资回报率能达到45％，也就是说，每一天就有1.5%的收益！

(Control Finance在领英上的广告词）这会不会太夸张了一点，感觉不靠谱啊？但在2017年，正是比特币价格疯涨的时候。2017年5月，一枚比特币约等于2000美元，到2017年年底，它的价格就涨到15000美元。

在币圈疯狂的大背景下，号称45％投资回报率的Control Finance似乎还算保守，没人对此有太多疑问。从外表上看，Control Finance还挺专业、挺规范的。它的注册地址是英国曼切斯特的公司之家（Companies House），是隶属于英国政府的公司注册机构。创始人兼公司老板是一个名叫本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）的英国人，也是一名计算机天才，年龄38岁，看着很年轻。

在一段公司介绍视频里，雷诺兹感谢顾客的信赖，说公司会用高科技防止比特币被盗，并用“风险分散型投资和交易配置策略”来确保比特币的价格免于市场暴跌。在那个看着挺漂亮的公司官网上，Control Finance还会每周公布交易报道，配上高大上的外汇交易符号和利润曲线，让顾客们觉得蛮像那么回事。

有人放入一小笔比特币做测试，发现每月的回报额确实能达到45%，而且他们想提现也随时都可以。这个发现，刺激更多人将比特币投入这家公司，天天看着收益额不断上涨。Control Finance还有联盟营销项目，也就是拉人返利，多拉一个亲戚朋友进来投资，就能多得到35％的收益。

这一下子，投资者数量越来越多，就像张开一张网，不断向外蔓延。在短短5个月内，Control Finance吸引了数千名投资者，拿到至少22858.822枚比特币，价值高达12.3亿美元（约80亿人民币）。

然后呢？然后在2017年9月，这家公司消失了。Control Finance的官网关闭，所有社交网站上的广告账号也被删除，官网上的电话变成空号。比特币提现和收益更是没有了，唯一能和公司联系上的，是雷诺兹的电子邮件。

在邮件里，雷诺兹再三向顾客保证，公司运转没有出问题，他确实是公司老板，他们的投资能力也很出色。“但出于种种原因，我们当下无法提供技术支持。”最后，雷诺兹表示，所有人的比特币能在未来三个月内归还。能还……就有鬼了啊！在发完那封邮件后，雷诺兹彻底消失，顾客们陷入恐慌，也看到之前忽视的各种疑点。

Control Finance号称是英国公司，总部位于曼彻斯特大理石街17号。但当人们打电话给那栋大楼的管理员时，对方却迷惑地表示，从来没听说过这家公司。这时才有人发现，在官网上，有很多单词是美式拼写，行文也不符合英国人的习惯。最明显的矛盾点是，虽然本杰明·雷诺兹是个典型的英国名，但他却有一口东欧口音？？！

在出事之前，有不少警觉的人提醒过Control Finance不太靠谱，可能是诈骗。但当时没人理会，觉得是竞争对手派来捣乱的，对这些警告充耳不闻。

（在2017年8月份，就有油管博主警告Control Finance是诈骗）在失去本金后，这些受害者们只好联合起来，一起去讨债。2019年6月，美国警方和商品期货交易委员会（CFTC）开始调查此案。他们发现雷诺兹用数千笔区块链交易，洗了近1.5亿美元的比特币，这些资金大部分转移到加拿大公司CoinPayment的比特币钱包里。

其他被吞的钱没有找到，CFTC聘请了一家英国律师事务所找雷诺兹。当律师来到雷诺兹在“公司之家”上留的地址时，发现那里早已是一个废弃的、用木板封起来的大楼。至于雷诺兹给的“公司之家”文件，后来发现也是伪造的。

关于Control Finance为什么能在早期给投资者45％的月回报，理由其实很简单。因为雷诺兹把上个顾客的本金，当作利润交给下个顾客了。只要有人不断被拉进来，那么前面的人想要提前都可以。没错，这就是比特币版的庞氏骗局。庞氏骗局撑不了太久，所以雷诺兹在5个月后就把公司关闭了。

因为诈骗、伪造文件等罪行，美国法院最近判决雷诺兹个人要对其中的5.72亿美元负责，要求他立即归还。由于没人知道他在哪里，法院在英国的《每日电讯报》上发给公告，要求他和法院联系。

这个豆腐块公告没有引起任何水花，但雷诺兹的受害者们凭借网络搜索能力，在网上找到雷诺兹这个人。不，准确地说，是找到了卡尔－若纳坦·梅茨（Karl-Joonatan Mets）。

梅茨就是公司宣传视频中出现的那个人，他的真实身份是爱沙尼亚的单口相声演员和职业扑克玩家。

在油管上，有他采访爱沙尼亚人的喜剧视频。

他的Instagram也常常更新，记录他的旅行和健身。在“雷诺兹”消失的那两年，他也一直记录。

在被网友和媒体找到后，梅茨大呼冤枉。他说自己不是雷诺兹，对比特币诈骗也一无所知。之所以出现在宣传视频里，是因为他在爱沙尼亚的一个表演论坛上看到招聘广告，说这家公司需要找一个兼职演员，拍公司宣传片。梅茨给他们拍了两条，但他后来发现Control Finance将他称为公司老板，于是拒绝拍更多内容。

在拍摄完成后，对方就再没和他联系。他继续打扑克，说相声，不知道后来发生那么大的事。到这里，雷诺兹的受害者们明白了，“雷诺兹”这个人可能从头到尾就没存在过。这在比特币的神秘世界里，倒不奇怪。它的创造者中本聪的身份从未被确认。作为美元和黄金的替代品，比特币也以高度私密吸引着犯罪分子，很多交易卖家和买家身份都是隐藏的。

目前，美国法院和警方还在追查幕后者的下落，他们仍然用本杰明·雷诺兹称呼他。加密货币市场风起云涌，或老或新的诈骗层出不穷。上周，一枚比特币的价格已经达到创纪录的64500美元，美国最大的加密货币交易所Coinbase也刚刚在纳斯达克上市，市值将近1000亿美元。

想要不在这狂潮中被骗，只能谨慎，再谨慎……

ref：

https://www.telegraph.co.uk/technology/2021/04/14/mysterious-case-571m-manchester-bitcoin-scam/

https://www.instagram.com/karljoonatanmets/?hl=en

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9497213/The-1bn-bitcoin-heist-organised-Britain.html